支付侦探(zhifuzhentan.com)日前,中国人民银行对外发布《2018年中国反洗钱报告》。

报告显示,反洗钱执法检查不断深入,处罚力度显著加强。

2018年,人民银行全系统对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查,针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚,罚款金额合计1.66亿元,同比增长54.55%,基本实现“双罚”。同时,各分支机构对428家金融机构开展综合执法检查,对其中违反反洗钱规定的行为共计罚款2 334万元。

2018年,反洗钱分类评级在全国范围内基本实现法人金融机构全覆盖,根据分类评级结果开展监管成为常态。人民银行组织完成对直管的24家法人义务机构的分类评级工作,并向银保监会、证监会通报评级结果。组织完成242家非银行支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审,完成25家非银行支付机构《支付业务许可证》续展反洗钱措施部分的初审和复审。共对4620家法人机构、38058家非法人机构开展分类评级。

2018年,反洗钱监管以落实新规、加强洗钱风险管理、督促违规问题整改为抓手,进一步落实义务机构主体责任,推动提升合规和风险管理水平。人民银行各地分支机构结合本地实际,灵活运用多种监管措施,全年共质询义务机构922家,对2190家义务机构开展约见谈话,对4827家义务机构进行监管走访,对747家义务机构进行风险评估。

以下为报告全文:

收藏丨《中国反洗钱报告》

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