近日,据国家外汇管理局北京外汇管理部公布了多起处罚信息,其中第三方支付公司网银在线和拉卡拉分别被罚。

一、京东旗下网银在线被罚近3000万!

京汇罚〔2019〕89号处罚书显示,网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)违反规定将境内外汇转移境外,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条被处罚金额2943.26万元。此次罚单或将是网银在线自成立以收到最大的罚单,这也是国家外汇管理局有史以来对第三方支付机构开出的最大一张罚单。
京东网银在线违规被罚2943万;拉卡拉遭罚83万
据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条处罚显示:有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
京东网银在线违规被罚2943万;拉卡拉遭罚83万
据公开资料显示,网银在线为京东集团全资子公司。于2003年成立,现有员工1200余人。2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》,2014年获得了国家外管局颁发的”跨境支付牌照“并获中国证券监督委员会批复基金销售支付结算机构。
另外据2月份中国人民银行北京营业管理部网站公布的行政处罚信息公示表(银管罚〔2019〕7号)显示,网银在线存在违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定的违法行为,被中国人民银行营业管理部没收违法所得87.48万元,罚款90.48万元,罚没总额177.96万元。此外,一名相关责任人被给予警告,并处罚款5万元。

二、拉卡拉被罚83万!

京汇罚〔2019〕86号处罚书显示,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)于2017年6月至2018年4月,超限额购付汇。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条被处罚金额838,779元人民币。本次罚单,处罚决定日期为2019年11月19日。
行政处罚决定书文号“京汇罚〔2019〕86号”处罚书显示,拉卡支付违法行为类型为《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第九条,违法事实为“2017年6月至2018年4月,超限额购付汇”,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条被处罚金额83.87万元。
京东网银在线违规被罚2943万;拉卡拉遭罚83万
《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条处罚依据:有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
京东网银在线违规被罚2943万;拉卡拉遭罚83万
值得注意的是,近期拉卡拉受考拉征信影响,股价方面自11月20日媒体报道至拉卡拉11月22日回复交易所关注函,公司股价连连下跌,市值从219.08亿元缩水至192亿元,短短3天蒸发27.08亿元。截止今日14点总市值已经缩水到190.32亿元。
 

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