近日据江西省南昌市湾里区人民法院一侧刑事判决书显示,吴晓毅、林宝汉、林文海等人在柬埔寨设立金沙娱乐场网络赌博公司,并在互联网上创建专门针对中国境内的公民进行赌博活动的9个网络赌博网站(分别是新葡京娱乐场、99百家乐、彩票55、澳门赌城、百家乐赌场、百家乐游戏、金沙娱乐场、金沙城中心以及澳门百家乐)。通过直接接受会员入会、发展代理等方式吸引中国境内公民成为赌博网站的会员,并在上述9个网络赌博网站上设立微信、支付宝、京东钱包、银行卡等多种充值方式接受赌博会员充值,根据赌博会员充值人民币的金额按照1:1的比例给赌博会员的账户内充入赌博资金,赌博会员充值后的赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入十几个第三方支付平台。赌博会员充值后,使用会员账户内的资金即可以参与网络赌博网站的赌博活动。
 
自2017年5月1日到2018年5月31日,上述9个网络赌博网站累计接受投注赌资金额为119441821.3元人民币。
 
经南昌市公安局湾里分局民警侦查发现,赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入网银在线(北京)科技有限公司、北京高汇通商业管理有限公司、北京国付宝信息科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司、汇元银通(北京)在线支付技术有限公司等共10多个第三方支付平台下的100多家商户,累计冻结金额为136864022.16元。
 
侦查机关冻结该案的多个第三方支付平台商户的非法资金后,发函告知各第三方支付平台如有账户相关人员前往支付平台咨询账户被冻结一事,请商户告知被冻结资金的利益人来办案机关说明相关情况。从2018年2月8日至2019年4月1日,无任何商户相关人员前来侦查机关说明资金来源等情况。截至日前多名参入人员已被判刑。

公安部严打涉赌支付结算平台和地下钱庄

国务委员、公安部部长赵克志7月12日在京主持召开专题会议,研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动工作。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”针对人民群众反映强烈的跨境网络赌博问题,提高思想认识、强化工作措施,坚决依法打击整治跨境网络赌博活动,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。


数十家支付机构涉特大网络赌博案

赵克志要求,要精心组织开展打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”专项行动,集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案,摧毁一批境外赌场在我境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络,打击一批为跨境网络赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台,打掉一批为跨境网络赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商及公司,形成对跨境网络赌博活动的强大震慑。要加强禁赌国际执法合作,协同打击跨境涉赌犯罪活动。要形成工作合力,狠抓责任落实,确保防范打击整治工作措施落地见效。

留下评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注